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河南通达电缆股份有限公司2019半年度报告摘要
发布时间: 2019-08-09 来源:阿诚 点击次数:
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  (2)网络投票时间为:2019年8月15日-2019年8月16日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年8月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年8月15日15:00至2019年8月16日15:00期间的任意时间;

  2、经审议,会议以同意9票,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于〈2019年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

  7、出席对象(1)截至股权登记日2019年8月12日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

  河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第八次会议于2019年7月25日以书面送达的方式,向公司监事发出关于召开公司第四届监事会第八次会议的通知。本次会议于2019年7月30日在公司会议室以现场会议方式召开,全体监事3人参加会议。会议由公司监事会主席蔡晓贤女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  《2019年半年度报告》详见巨潮资讯网(),《2019年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1364号核准,本公司委托主承销商民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)非公开发行人民币普通股(A股)不超过85,381,390股(每股面值1元),实际发行16,949,152股,发行价格为每股4.72元,共募集资金人民币79,999,997.44元。扣除承销、保荐等费用5,587,000.00元后,实际募集资金净额为人民币74,412,997.44元。上述募集资金已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具大信验字[2019]第31-00002号《验资报告》。

  公司募集资金到位后,就航空零部件制造基地建设项目的建设,及时协调设备厂家安排发货,并沟通设备进场后的安装调试等工作,全面推进项目的建设进度,以期尽快建成投产。

  以上议案由公司第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议审议通过并提交公司2019年第二次临时股东大会审议。详见公司于2019年8月1日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()发布的相关公告。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  截止2019年6月30日,公司合并资产总额3,185,953,387.84元,较上年同期增加10.27%;2019年上半年实现营业总收入936,355,566.20元,比上年同期增长4.23%;归属于上市公司所有者的净利润55,839,893.15元,比上年同期增长321.97%;实现基本每股收益0.13元。

  2019年上半年度,募集资金项目本年投入金额合计74,428,249.80元,均系直接投入承诺投资项目,截止2019年6月30日,募集资金项目累计投入74,428,249.80元。截止2019年6月30日,本公司募集资金结余共18,301.52元。

  本公司2019年半年度实现归属母公司股东的净利润为55,839,893.15元,加期初未分配利润34,5519,604.35元,期末可供全体股东分配的利润为401,359,497.50元。

  2018年7月30日,公司非公开发行A股股票申请获得审核中国证监会审核通过。2018年9月10日,公司收到中国证监会的书面核准批复文件并做出公告。公司已于2019年2月完成本次非公开发行股票事宜,募集资金总额人民币79,999,997.44元,扣除各项发行费用人民币5,587,000.00元,实际募集资金净额人民币74,412,997.44元。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月15日下午3:00,结束时间为2019年8月16日下午3:00。

  本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》、《公司利润分配管理制度》、股东大会审议通过的《公司未来三年(2018-2020)股东回报规划》,符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》现金分红比例要求。

  监事会认为:本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》、《公司利润分配管理制度》、股东大会审议通过的《公司未来三年(2018-2020)股东回报规划》,符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》现金分红比例要求。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可在规定时间内登录深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

  报告期内,公司管理层认真贯彻董事会“立足主业,深入军工”的发展战略,促进公司各项生产管理工作的有序开展。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司现有股本443856103股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

  本次利润分配预案为:以公司现有股本443,856,103股为基数,向全体股东每10股派现金1.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

  截至2019年 月 日,本单位(本人)持有河南通达电缆股份有限公司股票 股,拟参加公司2019年第二次临时股东大会。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  3、经审议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于2019年半年度利润分配预案的议案》。

  1、经审议,会议以同意9票,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于〈2019年半年度报告及其摘要〉的议案》。

  4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求;受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件2)办理登记手续。

  与会监事对于公司董事会编制的2019年半年度报告进行了审核,发表如下意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核的2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  利用阶梯电价错峰生产,降低生产成本;对生产、供应、销售流程进行全面梳理,并对流程进行了优化;对销售合同按执行情况进行了分类整理,督促业务人员办理回款的进度,进一步优化了资金结构,降低了管理费用、财务费用。

  2019年1-6月份,公司按照既定战略和经营计划规范运作,主要有以下几个方面:

  公司与成都航飞航空机械设备制造有限公司、广发银行股份有限公司郑州分行、民生证券股份有限公司于2019年3月12日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,由成都航飞航空机械设备制造有限公司在上述银行开设1个专户存储募集资金。

  《2019年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网();公司独立董事对该报告出具了独立意见,《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网()。

  《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()。

  8、现场会议召开地点:河南省偃师市顾县镇史家湾工业区河南通达电缆股份有限公司三楼会议室

  法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件2)和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件2)。

  强化期货套期保值工作,对套期保值计划的制定、执行强化管理,明确责任,保障未执行合同、采购及库存数据的及时性、准确性,进一步保障了套期保值工作的有效性。

  河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2019年7月25日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知,并于2019年7月30日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人,实到董事9人(其中:参加现场会议董事5名,通过通讯方式参加董事4名),会议由董事长史万福先生主持,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》,定于2019年8月16日召开公司2019年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

  公司拟对《公司章程》中相关章节进行修订,《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网()。

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

  1、经审议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《2019年半年度报告及其摘要》。

  2、经审议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于〈2019年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  本次利润分配预案为:以公司现有股本443,856,103股为基数,向全体股东每10股派现金人民币1.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

  经核查,监事会认为公司2019年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  4、经审议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于2019年半年度利润分配预案的议案》,此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网()。

  5、经审议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

  《关于2019年半年度利润分配预案》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(),《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网()。

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《河南通达电缆股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”),该《管理制度》于2008年4月20日经本公司第一届董事会第二次会议审议通过,并于2014年10月26日第三届董事会第八次会议重新修订通过。

  公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

  本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

  本公司2019年半年度实现归属母公司股东的净利润为55,839,893.15元,加期初未分配利润34,5519,604.35元,期末可供全体股东分配的利润为401,359,497.50元。

  2、涉及财务报告的相关事项(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  《2019年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(),《2019年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()。

  为强化中小投资者权益,本次会议议案将全部采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。根据《公司法》相关规定,议案1为股东大会特别决议事项,须经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

  3、经审议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  8、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

  兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人),出席河南通达电缆股份有限公司2019年第二次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对以下议案做出具体表决指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

  自该预案披露至实施利润分配方案的股权登记日期间,公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的,依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

  3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。